Compliance

Consultoría en temas de Compliance del día a día de la empresa;

Estructuración y soporte en la implementación de programas de Compliance;

Consultoría para programas de Compliance ya en curso;

Mapeo de riesgos, elaboración de planes de acción y soporte en su ejecución;

Elaboración, revisión e implementación de políticas y procedimientos internos;

Creación y revisión de controles internos;

Realización de due diligence de terceros;

Elaboración y conducción de capacitaciones y comunicación interna;

Implementación y gestión del canal de denuncias;

Análisis de denuncias y realización de investigaciones corporativas.